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烽火电子召开第八届董事会第八次会议
时间:2020年04月14日  作者:企业文化部 人气:

烽火电子召开第八届董事会第八次会议


4月9日,烽火电子第八届董事会第八次会议在烽火宾馆五楼会议室召开。会议由公司董事长唐大楷主持,出席会议的有公司董事、监事及部分高级管理人员。

唐董事长在会议中指出,公司在2020年要抢抓机遇、加快发展。在当前新形势下,公司要着力破解活力动力不足、成长性不足等问题,加大国内市场开发力度,加快数字烽火建设力度,重点是产品的数字化,包括数字化研发与试验,制造的数字化、管理的数字化。同时在装备国产化进度加快的大背景下,公司将持续加大研发投入,加快开放创新型平台建设,打造核心竞争力。公司还将加快“大平台+小前端”的整体运营体系建设和经济责任中心建设,实现市场化改革,为企业高质量发展夯实基础。

会议审议通过了公司2019年度财务决算报告、利润分配预案、总经理工作报告、董事会工作报告、2019年度报告及摘要、2020-2021年日常关联交易实施计划,审议通过了董事会薪酬与考核委员会对2019年度高管人员薪酬考核意见、公司内部控制自我评价报告、聘请会计师事务所、回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、2020年度内部控制评价工作方案等议案。

会上,独立董事认为公司2019年经营业绩良好,发展稳定,2020年疫情对于公司而言,机遇与挑战并存,公司应树立风险意识,充分利用国家扶持政策,适应制造业转型升级的趋势,实现企业高质量发展。

公司2019年度财务报告显示,2019年末,公司总资产32.3亿元,较上年末增长10.99%,归属于母公司所有者权益14.9亿元,较上年末增长8.44%,2019年度,公司实现营业收入13.45亿元,较上年同期增长9.89%,实现归属于母公司所有者的净利润9093.55万元,较上年同期增长5.12%。2019年公司研发费用支出1.93亿元,较上年增长8.69%。